پولشویی و جرم آن

پولشویی : 

به چرخه‌ای گفته می‌شود که در آن پول‌هایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید

را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند .

جرم پولشویی :

فرایندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق ، مواد مخدر ، کلاهبرداری و…) به درآمدهای

ظاهرا مشروع است .

مطابق قانون متهم علاوه بر مجازات جرم ارتکابی ( برای مثال جرم قاچاق ) به بازگرداندن کلیه درآمدهای حاصل

از پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شود .

هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به

طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند

این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای

این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند، بوسیله پولشویی، تطهیر می‌شوند.

به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع

و تطهیر پول‌های حرام ویا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک، پولشویی می‌باشد.

انواع پولشویی :

چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است :

۱-پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک

یک کشور میشود که در همان کشور شسته میشود.

۲-پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه

که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

۳-پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده

در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص پولشویی اینجا کلیک کنید

۴-پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط

بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.